+Член 40 Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес
---+Член 40 1
---+Член 40 2
|
Член 40 Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 40 1
|
1. Доставчиците на услуги за криптоактиви установяват и оценяват риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с прехвърляния на криптоактиви, насочени към самостоятелно хостван адрес или произхождащи от него. За тази цел доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол.
Доставчиците на услуги за криптоактиви прилагат мерки за ограничаване на риска, съизмерими с установените рискове. Тези мерки за ограничаване на риска включват едно или повече от следните:
|
a)
|
предприемане на основани на риска мерки за установяване и проверка на идентификационните данни на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено от самостоятелно хостван адрес или към него, или на действителния собственик на такъв инициатор или бенефициер, включително чрез разчитане на трети страни;
|
|
б)
|
изискване на допълнителна информация относно произхода и предназначението на криптоактивите;
|
|
в)
|
провеждане на разширено постоянно наблюдение на сделките със самостоятелно хостван адрес;
|
|
г)
|
всякакви други мерки за ограничаване и управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и риска от неприлагане и заобикаляне на целеви финансови санкции.
|
|
|
Член 40 2
|
2. До 10 юли 2027 г. ОБИП издава насоки за определяне на ограничаващите мерки, посочени в параграф 1, включително:
|
a)
|
критериите и средствата за установяване и проверка на идентификационните данни на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено от самостоятелно хостван адрес или към него, включително чрез разчитане на трети страни, като се вземат предвид последните технологични разработки;
|
|
б)
|
критерии и средства за проверка дали самостоятелно хоствания адрес се притежава или контролира от клиент.
|
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|