Άρθρο 40 Μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που αφορούν συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση

α)

λήψη μέτρων βάσει κινδύνου για τον προσδιορισμό, και την επαλήθευση της ταυτότητας, του εντολέα ή του δικαιούχου μεταφοράς που πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση ή του πραγματικού δικαιούχου του εν λόγω εντολέα ή δικαιούχου, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης σε τρίτους·

β)

απαίτηση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των κρυπτοστοιχείων·

γ)

διεξαγωγή ενισχυμένης συνεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση·

δ)

οποιοδήποτε άλλο μέτρο για τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και του κινδύνου μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.

α)

των κριτηρίων και των μέσων για τον προσδιορισμό, και την επαλήθευση της ταυτότητας, του εντολέα ή του δικαιούχου μεταφοράς που πραγματοποιείται από ή προς αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης σε τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις·

β)

των κριτηρίων και των μέσων για να εξακριβωθεί αν η αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση ανήκει σε πελάτη ή ελέγχεται από πελάτη.