Artikolu 40 Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat

(a)

it-teħid ta’ miżuri bbażati fuq ir-riskju biex tiġi identifikata, u vverifikata l-identità tal-oriġinatur jew tal-benefiċjarju ta’ trasferiment magħmul minn jew lejn indirizz awtoospitat jew sid benefiċjarju ta’ tali oriġinatur jew benefiċjarju, inkluż permezz ta’ dipendenza fuq partijiet terzi;

(b)

tintalab informazzjoni addizzjonali dwar l-oriġini u d-destinazzjoni tal-kriptoassi;

(c)

it-twettiq ta’ monitoraġġ imsaħħaħ tat-tranżazzjonijiet fuq bażi kontinwa b’indirizz awtoospitat;

(d)

kwalunkwe miżura oħra għat-taffija u l-ġestjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ir-riskju ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni u evażjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

(a)

il-kriterji u l-mezzi għall-identifikazzjoni u l-verifika tal-identità tal-oriġinatur jew il-benefiċjarju ta’ trasferiment magħmul minn jew lejn indirizz awtoospitat, inkluż billi jserrħu fuq partijiet terzi, b’kunsiderazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi l-aktar reċenti;

(b)

kriterji u mezzi għall-verifika ta’ jekk l-indirizz awtoospitat huwiex proprjetà ta’ klijent jew ikkontrollat minnu.