Članak 40. Mjere za smanjenje rizika u vezi s transakcijama s adresom s vlastitim hostingom

(a)

poduzimanje mjera utemeljenih na procjeni rizika kako bi se identificirao i provjerio identitet pošiljatelja ili korisnika prijenosa izvršenog s adrese s vlastitim hostingom ili na tu adresu ili stvarnog vlasnika takvog pošiljatelja ili korisnika, među ostalim oslanjanjem na treće strane;

(b)

zahtijevanje dodatnih informacija o podrijetlu i odredištu kriptoimovine;

(c)

provedbu pojačanog stalnog praćenja transakcija s adresom s vlastitim hostingom;

(d)

sve ostale mjere za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma i rizika od neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija te za upravljanje takvim rizicima.

(a)

kriterije i sredstva za identifikaciju i provjeru identiteta pošiljatelja ili korisnika prijenosa izvršenog s adrese s vlastitim hostingom ili na tu adresu, među ostalim oslanjanjem na treće strane, uzimajući pritom u obzir najnovija tehnološka dostignuća;

(b)

kriterije i sredstva za provjeru toga je li adresa s vlastitim hostingom u vlasništvu ili pod kontrolom stranke.