+Член 42 Разкриване на информация пред ЗФР
---+Член 42 1
---+Член 42 2
---+Член 42 3

Член 42 Разкриване на информация пред ЗФР

1. Преглед

Наименование	Регулация
Член 42 1	1. Държавите членки гарантират, че ако надзорниците открият в процеса на проверка на задължените субекти или по някакъв друг начин факти, които може да са свързани с изпиране на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма, те бързо информират ЗФР.
Член 42 2	2. Държавите членки гарантират, че надзорниците, разполагащи с правомощия да упражняват общ надзор над пазарите на ценни книжа, валутните пазари и пазарите на финансови деривати, информират ЗФР, ако открият информация, която може да е свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Член 42 3	3. Държавите членки гарантират, че спазването на изискванията по настоящия член не заменя задължението надзорните органи да докладват на съответните компетентни органи за всяка престъпна дейност, която разкриват или за която узнават в контекста на осъществяваната надзорна дейност.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.