+Článok 42 Poskytovanie informácií jednotkám FIU
---+Článok 42 1
---+Článok 42 2
---+Článok 42 3

Článok 42 Poskytovanie informácií jednotkám FIU

1. Prehľad

,
Článok 42 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu v prípade, že v priebehu kontrol, ktoré v povinných subjektoch vykonajú, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí, súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi alebo financovaním terorizmu, urýchlene informovali jednotku FIU.
Článok 42 2

2.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu splnomocnené na vykonávanie dohľadu nad trhmi s cennými papiermi, devízovými trhmi a trhmi s finančnými derivátmi informovali jednotku FIU, ak zistia informácie, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.
Článok 42 3

3.   Členské štáty zabezpečia, aby dodržiavanie požiadaviek tohto článku nenahrádzalo žiadnu povinnosť dozorných orgánov oznamovať dotknutým príslušným orgánom akúkoľvek trestnú činnosť, ktorú odhalia alebo o ktorej sa dozvedia v rámci svojich činností dohľadu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.