+Artikolu 42 Divulgazzjoni lill-FIUs
---+Artikolu 42 1
---+Artikolu 42 2
---+Artikolu 42 3

Artikolu 42 Divulgazzjoni lill-FIUs

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 42 1

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jekk, waqt il-kontrolli mwettqa fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, jew b'xi mod ieħor, is-superviżuri jiskopru fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu, huma għandhom jgħarrfu minnufih lill-FIU.
Artikolu 42 2

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri li għandhom is-setgħa li jimmonitorjaw il-Borża, is-swieq tal-muniti barranin u s-swieq tad-derivattivi finanzjarji, jinfurmaw lill-FIU jekk jiskopru informazzjoni li tista’ tkun relatata mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu.
Artikolu 42 3

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu ma tissostitwixxi l-ebda obbligu għall-awtoritajiet superviżorji li jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti kwalunkwe attività kriminali li jikxfu jew isiru konxji tagħha fil-kuntest tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.