+Artigo 42.o Divulgação de informações às UIF
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Artigo 42.o Divulgação de informações às UIF

1. Visão geral

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Artigo 42.o 1

1.   Os Estados-Membros asseguram que, se no decurso dos controlos realizados junto das entidades obrigadas, ou por qualquer outra via, os supervisores descobrirem factos que possam estar relacionados com o branqueamento de capitais, as suas infrações subjacentes ou o financiamento do terrorismo, informam de imediato a UIF.
Artigo 42.o 2

2.   Os Estados-Membros asseguram que os supervisores incumbidos de fiscalizar os mercados bolsistas, cambiais e de instrumentos financeiros derivados informam a UIF caso descubram informações suscetíveis de estar relacionados com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo.
Artigo 42.o 3

3.   Os Estados-Membros asseguram que o cumprimento dos requisitos do presente artigo não substitui a obrigação de as autoridades de supervisão comunicarem às autoridades competentes relevantes qualquer atividade criminosa que ponham a descoberto ou de que tomem conhecimento no contexto das suas atividades de supervisão.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.