+Artikel 42 Openbaarmaking aan FIE’s
---+Artikel 42 1
---+Artikel 42 2
---+Artikel 42 3

Artikel 42 Openbaarmaking aan FIE’s

1. Overzicht

,
Artikel 42 1

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat indien de toezichthouders tijdens controles van meldingsplichtige entiteiten, dan wel op enigerlei andere wijze, feiten ontdekken die verband zouden kunnen houden met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering, zij de FIE onmiddellijk daarover inlichten.
Artikel 42 2

2.   De lidstaten zien erop toe dat de toezichthouders die bevoegd zijn om toezicht te houden op de effecten-, valuta- en financiële derivatenmarkten, de FIE inlichten als zij informatie ontdekken die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering.
Artikel 42 3

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de naleving van de vereisten van dit artikel niet in de plaats komt van de verplichting voor de toezichthoudende autoriteiten om alle criminele activiteiten die zij op het spoor komen of waarvan zij kennis krijgen in het kader van hun toezichtactiviteiten, te melden bij de bevoegde autoriteiten.

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.