+Член 10 1
|
Член 10 1
1. Задължените субекти предприемат подходящи мерки, пропорционални на естеството на тяхната стопанска дейност, включително рисковете и сложността ѝ, и на техния размер, за да установяват и оценяват рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които са изложени, както и рисковете от неприлагане и заобикаляне на целевите финансови санкции, като вземат предвид най-малко:
|
a)
|
променливите на риска, определени в приложение I, и рисковите фактори, определени в приложения II и III;
|
|
б)
|
констатациите от оценката на риска на равнището на Съюза, изготвена от Комисията съгласно член 7 от Директива (ЕС) 2024/1640;
|
|
в)
|
констатациите от националните оценки на риска, изготвени от държавите членки съгласно член 8 от Директива (ЕС) 2024/1640, както и от всяка имаща отношение специфична за сектора оценка на риска, изготвена от държавите членки;
|
|
г)
|
съответната информация, публикувана от органите, определящи международните стандарти в областта на БИП/БФТ, или на равнището на Съюза съответните публикации на Комисията или от ОБИП;
|
|
д)
|
информацията относно рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, предоставена от компетентните органи;
|
|
е)
|
информацията за клиентската база.
|
Преди пускането на нови продукти, нови услуги или нови стопански практики, включително използването на нови механизми за доставка и нови или развиващи се технологии, във връзка с нови или вече съществуващи продукти и услуги, или преди да започнат да предоставят съществуваща услуга или продукт на нов клиентски сегмент или в нов географски район, задължените субекти установяват и оценяват по-специално свързаните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма и предприемат подходящи мерки за управление и ограничаване на тези рискове.
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|