18. ДПУ следва да третират преводи като свързани, когато те са: а) извършени в рамките на една …

ДПУ следва да третират преводи като свързани, когато те са:

• а) извършени в рамките на една трансакция или на няколко трансакции; и
• б) изпратени от един и същ платец до един и същ получател в рамките на кратък период от време; или
• в) изпратени от един платец до различни получатели или от различни платци до един и същ получател в рамките на кратък период от време; включително случаите, когато се използват различни сметки на едно и също лице или се извършват различни трансакции, предназначени за едно и също лице, когато тази информация е известна на ДПУ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/