18. I PSP dovrebbero trattare come collegati i trasferimenti che sono: a) effettuati con un’unica …

I PSP dovrebbero trattare come collegati i trasferimenti che sono:

• a) effettuati con un’unica operazione o in più transazioni; e
• b) inviati dallo stesso ordinante allo stesso beneficiario, entro un breve lasso di tempo; o
• c) inviati da un ordinante a beneficiari diversi o da ordinanti diversi allo stesso beneficiario entro un breve lasso di tempo, comprendendo casi in cui si utilizzano conti diversi appartenenti alla stessa persona o si effettuano operazioni diverse destinate alla stessa persona, se tali informazioni sono note al PSP.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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