18. MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei: a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių …

MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei:

• a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių sandorių metu ir
• b) juos per trumpą laikotarpį tas pats mokėtojas išsiunčia tam pačiam gavėjui arba
• c) jie per trumpą laiką iš vieno mokėtojo išsiunčiami skirtingiems gavėjams arba iš skirtingų mokėtojų tam pačiam gavėjui; įskaitant atvejus, kai naudojamos skirtingos to paties asmens sąskaitos arba kai atliekamos skirtingos operacijos, skirtos tam pačiam a smeniui, kai MPT tą informaciją žino.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/