18. BDA’s dienen overmakingen te behandelen als met elkaar in verband staande transacties wanneer …

BDA’s dienen overmakingen te behandelen als met elkaar in verband staande transacties wanneer die:

• a) worden uitgevoerd als één verrichting of in meerdere transacties, en
• b) door dezelfde betaler binnen een kort tijdsbestek naar dezelfde begunstigde worden verzonden, of
• c) binnen een kort tijdsbestek door één betaler naar verschillende begunstigden of door verschillende betalers naar dezelfde begunstigde worden verzonden, ook wanneer verschillende rekeningen worden gebruikt die aan dezelfde persoon toebehoren of verschillende transacties worden verricht die voor dezelfde persoon bestemd zijn, voor zover bekend bij de BDA.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/