83. За да преценят дали самостоятелно хостваният адрес се притежава или контролира съответно от …

За да преценят дали самостоятелно хостваният адрес се притежава или контролира съответно от инициатора или бенефициера, ДУК следва да използват поне един от следните методи за проверка:

• а) неприсъствени проверки, както са посочени в Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849⁹ , при които е показан адресът;
• б) присъствени проверки, както са посочени в Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;
• в) изпращане на предварително определена сума (за предпочитане най - малката деноминация на даден криптоактив), определена от ДУК, от и до самостоятелно хоствания адрес по сметката на ДУК;
• г) искане към клиента да подпише цифрово определено съобщение в софтуера на сметката и портфейла с ключа, съответстващ на този адрес;
• д) други подходящи технически средства, стига те да позволяват надеждна и сигурна оценка и ДУК да е напълно убеден, че знае кой притежава или контролира адреса.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/