83. Pentru a evalua dacă adresa negăzduită este deținută sau controlată de inițiator sau …

Pentru a evalua dacă adresa negăzduită este deținută sau controlată de inițiator sau, respectiv, de beneficiar, CASP trebuie să folosească cel puțin una din următoarele metode de verificare:

• a) verificări nesupravegheate, așa cum se specifică în Ghidul privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849⁹ care arată adresa;
• b) verificări supravegheate, așa cum se specifică în Ghidul privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849
• c) trimiterea unei sume predefinite (de preferință unitatea cea mai mică a unui anumit criptoactiv), stabilită de CASP, de la și către adresa negăzduită a contului CASP;
• d) solicitarea clientului de a semna digital un mesaj specific în software - ul contului și portofelului cu cheia corespunzătoare adresei respective;
• e) alte mijloace tehnice adecvate, atâta timp cât permit o evaluare fiabilă și sigură, iar CASP este pe deplin convins că știe cine deține sau controlează adresa.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/