83. Sen arvioimiseksi, onko isännöimätön osoite siirron toimeksiantajan vai siirronsaajan …

Sen arvioimiseksi, onko isännöimätön osoite siirron toimeksiantajan vai siirronsaajan omistuksessa tai määräysvallassa, CASP:ien olisi käytettävä vähintään jotakin seuraavista varmennusmenetelmistä:

• a) ilman työntekijän valvontaa tapahtuvat todentamiset siten kuin ne on määritelty ohjeissa etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti⁹ , joissa ilmoitetaan osoite
• b) työntekijän valvoma todentaminen, siten kuin se on määritelty ohjeissa etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti
• c) CASP:n antaman ennalta määritellyn summan (mieluiten tietyn kryptovaran pienin nimellisarvo) lähettäminen CASP:n tilille isännöimättömästä osoitteesta
• d) asiakkaalle esitetty pyyntö allekirjoittaa digitaalisesti tietty viesti tili- ja lompakko-ohjelmistoon kyseistä osoitetta vastaavalla avaimella
• e) muut sopivat tekniset keinot, jotka mahdollistavat luotettavan ja turvallisen arvioinnin, ja CASP on täysin vakuuttunut, että se tietää, kuka omistaa osoitteen tai hallitsee sitä.

⁹ EBA/GL/2022/15

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/