83. Al fine di valutare se l’indirizzo auto-ospitato sia di proprietà del cedente o del cessionario …

Al fine di valutare se l’indirizzo auto-ospitato sia di proprietà del cedente o del cessionario o controllato dal cedente o dal cessionario, rispettivamente, i CASP dovrebbero utilizzare almeno uno dei seguenti metodi di verifica:

• a) verifiche non presenziate, come specificato negli Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (⁹ ), che mostrano l’indirizzo;
• b) verifiche assistite, come specificato negli Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
• c) invio di un importo predefinito (preferibilmente la denominazione più piccola di una determinata cripto-attività), stabilito dal CASP, da e verso l’indirizzo auto-ospitato al conto del CASP;
• d) richiesta al cliente di firmare digitalmente un messaggio specifico nel software del conto e del portafoglio con la chiave corrispondente a tale indirizzo;
• e) altri mezzi tecnici adeguati, a condizione che consentano una valutazione affidabile e sicura e che il CASP sia totalmente certo di sapere chi sia il proprietario dell’indirizzo o chi ne abbia il controllo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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