+Член 61 Общи разпоредби
---+Член 61 1
---+Член 61 2
---+Член 61 3

Член 61 Общи разпоредби

1. Преглед

,
Член 61 1

1.   Държавите членки гарантират, че лицата, определящи политиката, ЗФР, надзорниците, включително ОБИП, и другите компетентни органи, както и данъчните органи, разполагат с ефективни механизми, позволяващи им да си сътрудничат и да координират на национално равнище дейността си по отношение на разработването и прилагането на политики и дейности за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и да предотвратяват неприлагането и заобикалянето на целевите финансови санкции, включително с оглед на изпълнението на задълженията им съгласно член 8.
Член 61 2

2.   По отношение на информацията за действителните собственици, получена от компетентните органи съгласно глава IV от Регламент (ЕС) 2024/1624 и глава II, раздел 1 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че компетентните органи са в състояние да предоставят тази информация навременно и безплатно на насрещните компетентни органи на други държави членки или на трети държави.
Член 61 3

3.   Държавите членки не забраняват и не въвеждат неразумни или необосновано ограничителни условия относно обмена на информация или оказването на съдействие между компетентните органи и насрещните им органи за целите на настоящата директива. Държавите членки гарантират, че компетентните органи не отхвърлят искане за съдействие на основание, че:

a)

искането се счита за засягащо и данъчни въпроси;

б)

националното право изисква задължените субекти да опазват тайна или да запазват поверителност, освен в случаите, когато съответната търсена информация е защитена чрез правно призната привилегия или когато се прилага задължение за професионална тайна, както е предвидено в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/1624;

в)

в запитаната държава членка се извършва проучване, разследване, производство или анализ на ЗФР, освен ако оказването на съдействието би възпрепятствало въпросното проучване, разследване, производство или анализ на ЗФР;

г)

естеството или статутът на запитващия насрещен компетентен орган се различава от естеството или статута на запитания компетентен орган.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти