+Άρθρο 61 Γενικές διατάξεις
---+Άρθρο 61 1
---+Άρθρο 61 2
---+Άρθρο 61 3

Άρθρο 61 Γενικές διατάξεις

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 61 1

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ΑΚΝΕΠΑΔ, άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και οι φορολογικές αρχές, να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την πρόληψη της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 8.
Άρθρο 61 2

2.   Όσον αφορά τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές δυνάμει του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και του τμήματος 1 του κεφαλαίου II της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να παρέχουν τέτοιες πληροφορίες στις ομόλογές τους αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών εγκαίρως και δωρεάν.
Άρθρο 61 3

3.   Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν την ανταλλαγή πληροφοριών ή τη συνδρομή μεταξύ αρμόδιων αρχών και των ομολόγων τους για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και δεν θέτουν αδικαιολόγητους ή υπερβολικά περιοριστικούς όρους σχετικά. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν απορρίπτουν αίτημα συνδρομής με αιτιολογικό ότι:

α)

το αίτημα θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης φορολογικά θέματα·

β)

η εθνική νομοθεσία απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να τηρούν το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που ζητούνται προστατεύονται από δικηγορικό απόρρητο ή ισχύει το επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624·

γ)

βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, διερεύνηση, διαδικασία ή ανάλυση ΜΧΠ στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω έρευνα, διερεύνηση, διαδικασία ή ανάλυση ΜΧΠ·

δ)

η φύση ή η κατάσταση της αιτούσας ομολόγου αρμόδιας αρχής είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα