+Artikkel 61 Üldsätted
---+Artikkel 61 1
---+Artikkel 61 2
---+Artikkel 61 3
|
Artikkel 61 Üldsätted
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 61 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et poliitikakujundajad, rahapesu andmebürood, järelevalve tegijad, sealhulgas AMLA, ja muud pädevad asutused, sealhulgas maksuhaldurid, kasutavad toimivaid mehhanisme, mis võimaldavad neil teha riigis koostööd, koordineerida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ja meetmete väljatöötamist ja rakendamist ning hoida ära sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmist ja neist kõrvalehoidmist, sealhulgas selleks, et täita artiklist 8 tulenevaid kohustusi.
|
|
Artikkel 61 2
|
2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused saavad määruse (EL) 2024/1624 IV peatüki ja käesoleva direktiivi II peatüki 1. jao kohaselt kogutud tegelike tulusaajate andmed edastada õigel ajal ja tasuta teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide vastavatele pädevatele asutustele.
|
|
Artikkel 61 3
|
3. Liikmesriigid ei takista vastavate pädevate asutuste ja käesoleva direktiivi kohaldamisel nendega samalaadsete asutuste vahelist teabevahetust ega abistamist ning ei sea sellele põhjendamatuid ega ülemääraselt piiravaid tingimusi. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei lükka abitaotlusi tagasi järgmistel põhjustel:
|
a)
|
leitakse, et taotlus hõlmab ka maksuküsimusi;
|
|
b)
|
riigisisese õiguse kohaselt nõutakse kohustatud isikutelt saladuse hoidmist või konfidentsiaalsust, välja arvatud juhtudel, kui soovitud teavet kaitstakse kutsesaladuse või õiguspraktikas ametisaladusena, nagu on sätestatud määruse (EL) 2024/1624 artikli 70 lõikes 2;
|
|
c)
|
taotluse saanud liikmesriigis on käimas päringute tegemine, uurimine, menetlus või rahapesu andmebüroo analüüs, välja arvatud juhul, kui abi andmine seda päringute tegemist, uurimist, menetlust või rahapesu andmebüroo analüüsi takistaks;
|
|
d)
|
vastava abi taotleva asutuse laad või staatus erineb taotluse saanud pädeva asutuse laadist või staatusest.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|