Член 21 3.

да изисква предоставянето без ненужно забавяне на всякакви данни или информация, необходими за изпълнението на задачите, изброени в член 5, параграф 2, да изисква предаването на всеки документ или да налага допълнителни изисквания по отношение на докладването или за по-често докладване;

да изисква засилване на вътрешните политики, процедури и механизми за контрол;

да изискват прилагането на конкретна политика или изисквания, свързани с категории клиенти или отделни клиенти, сделки, дейности или механизми за доставка, които представляват висок риск от ИП/ФТ;

да изисква прилагането на мерки за намаляване на рисковете от ИП/ФТ в дейностите и продуктите на избрани задължени субекти;

временна забрана за всяко лице, което упражнява управленски отговорности в избрания задължен субект, или всяко друго физическо лице, което е отговорно за нарушението, да изпълнява управленски функции в задължени субекти.