Άρθρο 21 3.

να απαιτεί την παροχή τυχόν δεδομένων ή πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 χωρίς περιττή καθυστέρηση, να απαιτεί την υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου ή να επιβάλλει απαιτήσεις υποβολής πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών·

να απαιτεί την ενίσχυση των εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων·

να απαιτεί την εφαρμογή ειδικής πολιτικής ή απαιτήσεων που σχετίζονται με κατηγορίες πελατών ή μεμονωμένους πελάτες, συναλλαγές, δραστηριότητες ή διαύλους παράδοσης που ενέχουν υψηλούς κινδύνους ΞΧ/ΧΤ·

να απαιτεί την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ στις δραστηριότητες και τα προϊόντα επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων·

να απαγορεύει προσωρινά σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση, να ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεες οντότητες.