+21 artikla 3.

21 artikla 3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten toimenpiteiden avulla rahanpesuntorjuntaviranomainen voi erityisesti:

a) 

vaatia 5 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavien tietojen toimittamista ilman aiheetonta viivytystä, vaatia asiakirjojen toimittamista tai asettaa lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevia vaatimuksia;

b) 

vaatia sisäisten toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja valvontatoimenpiteiden vahvistamista;

c) 

vaatia erityisen toimintatavan tai erityisten vaatimusten soveltamista sellaisten asiakasryhmien tai yksittäisten asiakkaiden, liiketoimien, toiminnan tai toimituskanavien suhteen, joista aiheutuu suuria rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä;

d) 

vaatia toimenpiteiden toteuttamista valittujen ilmoitusvelvollisten toimintaan ja tuotteisiin sisältyvien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien vähentämiseksi;

e) 

asettaa väliaikaisen kiellon, jolla valitussa ilmoitusvelvollisessa johtotehtävissä toimivaa henkilöä tai muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, kielletään hoitamasta johtotehtäviä ilmoitusvelvollisissa.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit