Член 21

за избрания задължен субект е установено, че е нарушил правните актове на Съюза и националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2;

Органът разполага с достатъчни и доказуеми данни, че има вероятност избраният задължен субект да наруши актовете на Съюза и националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2, и прилагането на административна мярка може да предотврати извършването на нарушението или да намали риска от него;

въз основа на надлежно обосновано определение от Органа вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, въведени за избрания задължен субект, не са съразмерни с рисковете от изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма, на които е изложен избраният задължен субект.

да издава препоръки;

да разпорежда на задължените субекти да спазват изискванията, включително да прилагат конкретни коригиращи мерки;

да издава публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението;

да издава разпореждане, с което да изисква физическото или юридическото лице да прекрати съответното поведение и да се въздържа от повторно нарушение;

да съкращава или ограничава стопанската дейност, операциите или мрежата на институциите, влизащи в състава на избрания задължен субект, или да изисква изтегляне на инвестициите от дейности;

да изисква извършването на промени в управленската структура;

когато на избран задължен субект е предоставено разрешение, предлага отнемането или спирането на действието на това разрешение на органа, който го е издал; когато органът, издал разрешението, не се съобрази с предложението на Органа за спиране на действието или отнемане, Органът изисква от него да представи писмено обосновка за това.

да изисква предоставянето без ненужно забавяне на всякакви данни или информация, необходими за изпълнението на задачите, изброени в член 5, параграф 2, да изисква предаването на всеки документ или да налага допълнителни изисквания по отношение на докладването или за по-често докладване;

да изисква засилване на вътрешните политики, процедури и механизми за контрол;

да изискват прилагането на конкретна политика или изисквания, свързани с категории клиенти или отделни клиенти, сделки, дейности или механизми за доставка, които представляват висок риск от ИП/ФТ;

да изисква прилагането на мерки за намаляване на рисковете от ИП/ФТ в дейностите и продуктите на избрани задължени субекти;

временна забрана за всяко лице, което упражнява управленски отговорности в избрания задължен субект, или всяко друго физическо лице, което е отговорно за нарушението, да изпълнява управленски функции в задължени субекти.