3. Като допълнение към изискванията, определени в параграф 2, задължените субекти извършват преглед и при необходимост актуализират информацията за клиента, в случай че:
|
a)
|
е настъпила промяна в съответните обстоятелства на клиента;
|
|
б)
|
задълженият субект има правно задължение в рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на съответната информация за действителните собственици или за да спази изискванията на Директива 2011/16/ЕС на Съвета (42);
|
|
в)
|
узнаят за факт от значение, който е свързан с клиента.
|