25. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu by měl být jmenován …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu by měl být jmenován na úrovni vedení. Měl by mít dostatečnou pravomoc navrhovat z vlastní iniciativy vedoucímu orgánu v rámci jeho kontrolní a řídící funkce všechna nezbytná nebo vhodná opatření k zajištění souladu a účinnosti interních opatření proti praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.