25. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti pr aniu špinavých …

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti pr aniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť vymenovaný na riadiacej úrovni. Mal by mať dostatočné právomoci na to, aby z vlastnej iniciatívy navrhol riadiacemu orgánu v rámci jeho funkcie dohľadu a riadenia všetky potrebné alebo vhodné opatre nia na zabezpečenie súladu a účinnosti vnútorných opatrení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.