25. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik tuleks nimetada …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik tuleks nimetada ametisse juhtkonna tasandil. Tal peaksid olema piisavad volitused, et omal algatusel esitada järelevalve- ja juhtimisfunktsiooni täitvale juhtorganile kõik vajalikud või asjakohased meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sise-eeskirjade järgimise ja tõhususe tagamiseks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.