25. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jinħatar fil - livell ta’ ġestjoni. Huma …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jinħatar fil - livell ta’ ġestjoni. Huma għandu jkollhom awtorità suffiċjenti biex jipproponu, fuq inizjattiva tagħhom stess, il - miżuri kollha meħtieġa jew xierqa biex jiġu żgurati l - konformità u l - effettività tal - miżuri interni tal - AML/CFT lill - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja u maniġerjali tiegħu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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