25. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve ser nomeado ao nível da direção. …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve ser nomeado ao nível da direção. Deverá ter autoridade suficiente para propor, por sua própria iniciativa, ao órgão de administração na sua função de fiscalização e gestão todas as medidas necessárias ou adequadas para assegurar a conformidade e a eficácia das medidas internas em matéria de ABC/CFT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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