1. Členské státy zajistí, aby peněžité sankce byly uloženy povinným osobám, které se dopustily úmyslně nebo z nedbalosti závažného, opakovaného či soustavného porušení požadavků stanovených v níže uvedených ustanoveních nařízení (EU) 2024/1624:
|
a)
|
kapitoly II (vnitřní strategie, postupy a kontroly povinných osob);
|
|
b)
|
kapitoly III (hloubková kontrola klienta);
|
|
c)
|
kapitoly V (oznamovací povinnosti);
|
|
d)
|
článku 77 (uchovávání záznamů).
|
Členské státy rovněž zajistí, aby peněžité sankce mohly být uloženy v případě, že povinné osoby nedodržují správní opatření, která se na ně použijí podle článku 56 této směrnice, nebo za porušení požadavků, které není závažné, opakované ani soustavné.