|
+Článek 27j 1. |
Článek 27j 1.Při posuzování oznámení navrhované operace stanoveného v čl. 27i odst. 1 a informací uvedených v čl. 27i odst. 5 příslušný orgán posoudí navrhovanou operaci za účelem zajištění řádného obezřetnostního profilu finančně zúčastněných stran po dokončení navrhované operace, a zejména řešit rizika, jimž jsou nebo by mohly být finančně zúčastněné strany vystaveny v průběhu navrhované operace, a rizika, jimž by mohl být vystaven subjekt vzniklý v důsledku navrhované operace, podle těchto kritérií:
a)
pověst finančně zúčastněných stran zapojených do navrhované operace;
b)
finanční zdraví finančně zúčastněných stran zapojených do navrhované operace, zejména ve vztahu k druhu vykonávané a plánované činnosti subjektu vzniklého v důsledku navrhované operace;
c)
skutečnost, zda bude subjekt vzniklý v důsledku navrhované operace schopen dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky stanovené v této směrnici a nařízení (EU) č. 575/2013, a případně požadavky dalších právních aktů Unie, zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES;
d)
zda je plán provedení navrhované operace z obezřetnostního hlediska realistický a řádný;
e)
skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení s navrhovanou operací dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice (EU) 2015/849 nebo že by navrhovaná operace mohla zvýšit riziko takového jednání. Plán provedení uvedený v prvním pododstavci písm. d) příslušný orgán náležitě monitoruje až do dokončení navrhované operace. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|