|
+Člen 27j 1. |
Člen 27j 1.Pristojni organ pri ocenjevanju uradnega obvestila o nameravanem poslu iz člena 27i(1) in informacij iz člena 27i(5) za zagotavljanje trdnosti bonitetnega profila finančnih deležnikov po izvedbi nameravanega posla in zlasti za obravnavanje tveganj, ki so jim ali bi jim lahko bili izpostavljeni finančni deležnik med nameravanim poslom, ter tveganj, ki bi jim lahko bil izpostavljen subjekt, nastal na podlagi nameravanega posla, ocenijo nameravani posel v skladu z naslednjimi merili:
(a)
ugled finančnih deležnikov, vključenih v nameravani posel;
(b)
finančna trdnost finančnih deležnikov, vključenih v nameravani posel, zlasti v zvezi z vrsto načrtovanih poslov, ki so predvideni za subjekt, nastal na podlagi nameravanega posla;
(c)
ali bo subjekt, nastal na podlagi nameravanega posla, lahko izpolnil in še naprej izpolnjeval bonitetne zahteve iz te direktive in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter, kadar je ustrezno, drugih pravnih aktov Unije, zlasti direktiv 2002/87/ES in 2009/110/ES;
(d)
ali je izvedbeni načrt nameravanega posla realističen in trden z bonitetnega vidika;
(e)
ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da gre ali je šlo v zvezi z nameravanim poslom za pranje denarja ali financiranje terorizma v smislu člena 1 Direktive (EU) 2015/849 ali za poskus tega ali da bi lahko nameravani posel povečal tveganje za takšno ravnanje. Pristojni organ ustrezno spremlja izvedbeni načrt iz prvega pododstavka, točka (d), dokler nameravani posel ni izveden. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|