|
+Artikkel 27j 1. |
Artikkel 27j 1.Artikli 27i lõikes 1 sätestatud kavandatud tehingut käsitleva teate ja artikli 27i lõikes 5 osutatud teabe hindamisel hindab pädev asutus kavandatud tehingut selleks, et tagada finantssidusrühmade usaldatavuse kindlus pärast kavandatud tehingu lõpuleviimist, ning eelkõige käsitleda riske, mis tekivad või võivad tekkida finantssidusrühmadele kavandatud tehingu ajal, ja riske, mis võivad tekkida üksusele tulenevalt kavandatud tehingu lõpuleviimisest, kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:
a)
kavandatud tehingus osalevate finantssidusrühmade maine;
b)
kavandatud tehingus osalevate finantssidusrühmade rahaline usaldusväärsus, eelkõige seoses kavandatud tehingust tuleneva üksuse olemasoleva ja kavandatava majandustegevuse laadiga;
c)
kas kavandatud tehingust tulenev üksus suudab püsivalt järgida käesolevas direktiivis ja määruses (EL) nr 575/2013 ning kui see on kohaldatav, teistes liidu õigusaktides, eelkõige direktiivides 2002/87/EÜ ja 2009/110/EÜ, sätestatud usaldatavusnõudeid;
d)
kas kavandatud tehingu rakendamiskava on usaldatavuse seisukohast realistlik ja mõistlik;
e)
kas esineb põhjendatud kahtlus, et seoses kavandatud tehinguga toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine direktiivi (EL) 2015/849 artikli 1 tähenduses või vastav katse või et kavandatud tehing võiks suurendada selle riski. Pädev asutus teeb punkti d esimeses lõigus osutatud rakendamiskavaga seoses asjakohast järelevalvet kuni kavandatud tehingu lõpuleviimiseni. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|