+KAPITOLA III FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY
---+Článek 19 Zřízení finančních zpravodajských jednotek
------+Článek 19 1
------+Článek 19 2
------+Článek 19 3
------+Článek 19 4
------+Článek 19 5
------+Článek 19 6
------+Článek 19 7
------+Článek 19 8
------+Článek 19 9
------+Článek 19 10
---+Článek 20 Úředník pro otázky základních práv
------+Článek 20 1
------+Článek 20 2
------+Článek 20 3
---+Článek 21 Přístup k informacím
------+Článek 21 1
------+Článek 21 2
------+Článek 21 3
------+Článek 21 4
---+Článek 22 Odpovědi na žádosti o informace
------+Článek 22 1
------+Článek 22 2
---+Článek 23 Poskytování informací orgánům dozoru
------+Článek 23 1
------+Článek 23 2
------+Článek 23 3
---+Článek 24 Pozastavení nebo odepření souhlasu
------+Článek 24 1
------+Článek 24 2
------+Článek 24 3
---+Článek 25 Instrukce pro sledování transakcí nebo činností
---+Článek 26 Upozornění povinným osobám
------+Článek 26 1
------+Článek 26 2
------+Článek 26 3
---+Článek 27 Výroční zpráva finanční zpravodajské jednotky
------+Článek 27 a)
------+Článek 27 b)
------+Článek 27 c)
------+Článek 27 d)
------+Článek 27 e)
------+Článek 27 f)
------+Článek 27 g)
------+Článek 27 h)
------+Článek 27 2
---+Článek 28 Zpětná vazba od finanční zpravodajské jednotky
------+Článek 28 1
------+Článek 28 2
---+Článek 29 Spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami
---+Článek 30 Chráněné komunikační kanály
------+Článek 30 1
------+Článek 30 2
------+Článek 30 3
------+Článek 30 4
------+Článek 30 5
---+Článek 31 Výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami
------+Článek 31 1
------+Článek 31 2
------+Článek 31 3
------+Článek 31 4
------+Článek 31 5
------+Článek 31 6
------+Článek 31 7
------+Článek 31 8
------+Článek 31 9
---+Článek 32 Společné analýzy
------+Článek 32 1
------+Článek 32 2
------+Článek 32 3
------+Článek 32 4
------+Článek 32 5
------+Článek 32 6
---+Článek 33 Využití vyměňovaných informací finančními zpravodajskými jednotkami
---+Článek 34 Souhlas s dalším předáváním informací vyměněných mezi finančními zpravodajskými jednotkami
------+Článek 34 1
------+Článek 34 2
------+Článek 34 3
------+Článek 34 4
---+Článek 35 Účinek trestněprávních předpisů
---+Článek 36 Důvěrnost oznamování
------+Článek 36 1
------+Článek 36 2

KAPITOLA III FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY

KAPITOLA III FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY

1. Přehled

,
Článek 19 Zřízení finančních zpravodajských jednotek
Článek 20 Úředník pro otázky základních práv
Článek 21 Přístup k informacím
Článek 22 Odpovědi na žádosti o informace
Článek 23 Poskytování informací orgánům dozoru
Článek 24 Pozastavení nebo odepření souhlasu
Článek 25 Instrukce pro sledování transakcí nebo činností

Článek 25

Instrukce pro sledování transakcí nebo činností

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly oprávněny vydat povinným osobám pokyn, aby po dobu, kterou stanoví finanční zpravodajská jednotka, sledovaly transakce nebo činnosti, které jsou prováděny prostřednictvím jednoho nebo více bankovních účtů nebo platebních účtů nebo účtů kryptoaktiv nebo jiných obchodních vztahů spravovaných touto povinnou osobou pro osoby, které představují významné riziko praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu. Členské státy rovněž zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka byla oprávněna dát povinné osobě pokyn k podávání zpráv o výsledcích tohoto sledování.

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly oprávněny přijímat opatření týkající se sledování, jak je stanoveno v tomto článku na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu.
Článek 26 Upozornění povinným osobám
Článek 27 Výroční zpráva finanční zpravodajské jednotky

Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka zveřejňovala výroční zprávu o své činnosti. Zpráva musí obsahovat statistiky týkající se:
Článek 28 Zpětná vazba od finanční zpravodajské jednotky
Článek 29 Spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami

Článek 29

Spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky navzájem spolupracovaly v co největším rozsahu bez ohledu na své organizační postavení.
Článek 30 Chráněné komunikační kanály
Článek 31 Výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami
Článek 32 Společné analýzy
Článek 33 Využití vyměňovaných informací finančními zpravodajskými jednotkami

Článek 33

Využití vyměňovaných informací finančními zpravodajskými jednotkami

Informace a dokumenty získané podle článků 29, 31 a 32 se použijí v zájmu plnění úkolů finanční zpravodajské jednotky tak, jak stanoví tato směrnice. Při výměně informací a dokumentů podle článků 29 a 31 může předávající finanční zpravodajská jednotka stanovit omezení a podmínky pro použití těchto informací, s výjimkou případů, kdy předání spočívá v oznámení podaném povinnou osobou podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1624 nebo v informacích z něj vyvozených, které se týká jiného členského státu, v němž povinná osoba působí na základě volného pohybu služeb, a které neobsahuje žádnou vazbu na členský stát finanční zpravodajské jednotky předávající informace. Přijímající finanční zpravodajská jednotka musí uvedená omezení a podmínky dodržet.

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky určily alespoň jednu kontaktní osobu nebo místo, které bude odpovědné za přijímání žádostí o informace od finančních zpravodajských jednotek v jiných členských státech.
Článek 34 Souhlas s dalším předáváním informací vyměněných mezi finančními zpravodajskými jednotkami
Článek 35 Účinek trestněprávních předpisů

Článek 35

Účinek trestněprávních předpisů

Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, pokud jde o vymezení predikativních trestných činů, nesmí bránit tomu, aby finanční zpravodajské jednotky mohly poskytnout pomoc jiné finanční zpravodajské jednotce, a nesmí omezovat výměnu, předávání a používání informací podle článků 31, 32, 33 a 34.
Článek 36 Důvěrnost oznamování

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy