+Článek 11 4.
|
Článek 11 4.
Orgán vkládá do databáze údaje nebo informace poskytnuté jinými orgány než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu, jinými vnitrostátními orgány a subjekty příslušnými k zajišťování souladu s požadavky směrnice 2008/48/ES, směrnice 2009/110/ES, směrnice 2009/138/ES, směrnice 2014/17/EU, nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2014/56/EU, směrnice 2014/65/EU nebo směrnice (EU) 2015/2366 nebo evropskými orgány dohledu, pokud jsou tyto údaje nebo informace relevantní pro účely činností dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Informace uvedené v prvním pododstavci zahrnují případy, kdy mají orgány a subjekty uvedené ve zmíněném pododstavci důvodné podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu, nebo k pokusu o ně, nebo že v souvislosti s určitou povinnou osobou existuje zvýšené riziko praní peněz nebo financování terorismu, a pokud toto důvodné podezření vyvstalo v souvislosti s výkonem jejich úkolů. Databáze rovněž obsahuje relevantní informace, které orgány nebo subjekty vykonávající dohled nad úvěrovými institucemi v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (
10
), včetně ECB, jedná-li v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2013, získaly v rámci probíhajícího dohledu, včetně informací o posouzeních obchodních modelů, posouzeních způsobů řízení, povolovacích postupech, posouzeních nabytí kvalifikované účasti, posouzeních vhodnosti a způsobilosti a postupech souvisejících s odnětím licence.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|