+Artikkel 11 4.
|
Artikkel 11 4.
Amet sisestab keskandmebaasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvetegevuse seisukohast asjakohased andmed või asjakohase teabe, mille on esitanud muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused, muud riiklikud asutused ja organid, kelle pädevuses on tagada direktiivi 2008/48/EÜ, direktiivi 2009/110/EÜ, direktiivi 2009/138/EÜ, direktiivi 2014/17/EL, määruse (EL) nr 537/2014, direktiivi 2014/56/EL, direktiivi 2014/65/EL või direktiivi (EL) 2015/2366 nõuete täitmine, või Euroopa järelevalveasutused. Esimeses lõigus osutatud teave hõlmab juhtumeid, kus nimetatud lõigus osutatud asutustel ja organitel on põhjendatud alus kahtlustada, et kohustatud isikuga seoses leiab aset rahapesu või terrorismi rahastamise katse, see on toime pandud või selleks on suurenenud risk, ning kui selline põhjendatud alus ilmnes seoses kõnealuste asutuste ja organite ülesannete täitmisega. Keskandmebaas sisaldab ka asjakohast teavet, mida asutused või organid, kes teevad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/36/EL (
10
) järelevalvet krediidiasutuste üle, sealhulgas Euroopa Keskpank juhul, kui ta tegutseb kooskõlas määrusega (EL) nr 1024/2013, on saanud käimasoleva järelevalve käigus, sealhulgas teave ärimudelite hindamise, juhtimiskorra hindamise, tegevusloa andmise menetluste, olulise osaluse omandamise hindamise, sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise ning tegevuslubade kehtetuks tunnistamise menetluste kohta.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|