+11 artikla 4.

11 artikla 4.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen tallentaa tietokantaan kaikki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontatoimien kannalta merkitykselliset tiedot, jotka muut kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset, muut kansalliset viranomaiset ja elimet, joilla on toimivalta varmistaa direktiivin 2008/48/EY, 2009/110/EY, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2014/17/EU, asetuksen (EU) N:o 537/2014, direktiivin 2014/56/EU, direktiivin 2014/65/EU tai direktiivin (EU) 2015/2366 noudattaminen, tai Euroopan valvontaviranomaiset ovat toimittaneet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät tapaukset, joissa kyseisessä alakohdassa mainituilla viranomaisilla ja elimillä on perusteltuja syitä epäillä, että rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen pyritään tai syyllistytään tai että rahanpesun riski on kasvanut ilmoitusvelvollisen suhteen, ja kun tällaiset perustellut syyt ovat ilmenneet niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä. Tietokantaan on sisällyttävä myös asiaankuuluvat tiedot, jotka luottolaitoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ( 10 ) mukaisesti valvovat viranomaiset tai elimet, myös EKP sen toimiessa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti, ovat saaneet jatkuvan valvonnan yhteydessä, mukaan lukien tiedot liiketoimintamallien arvioinneista, ohjaus- ja hallintojärjestelmien arvioinneista, lupamenettelyistä, arvioinneista määräosuuksien hankkimisesta, soveltuvuusarvioinneista ja toimiluvan peruuttamiseen liittyvistä menettelyistä.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit