+Článek 48 3.

Článek 48 3.

Vzájemné hodnocení činností finanční zpravodajské jednotky zahrnuje mimo jiné posouzení:

a) 

přiměřenosti zdrojů finanční zpravodajské jednotky, včetně lidských a technických zdrojů a zdrojů IT, pro výkon jejích funkcí;

b) 

opatření provedených s cílem zajistit, aby finanční zpravodajská jednotka měla provozní nezávislost a autonomii a nebyla vystavena nepatřičnému ovlivňování;

c) 

opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací;

d) 

funkce finanční zpravodajské jednotky přijímat oznámení podezřelých transakcí a jiná oznámení, včetně počtu a povahy obdržených oznámení a jejich kvality;

e) 

opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla s cílem zlepšit oznamování podezřelých transakcí povinnými osobami, zejména pokud jde o jejich kvalitu;

f) 

přístupu finanční zpravodajské jednotky k dalším informacím a jejich využívání k obohacení jejích analýz;

g) 

nástrojů, které finanční zpravodajská jednotka využívá k provádění analýz;

h) 

míry, v jaké analýza a šíření informací finančními zpravodajskými jednotkami podporují operativní potřeby orgánů příslušných pro vyšetřování a stíhání praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu;

i) 

vnitrostátní spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a jinými příslušnými orgány;

j) 

přeshraniční spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a finančními zpravodajskými jednotkami z jiných členských států.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy