27. I retningslinje 9.18 erstattes den indledende sætning af følgende: "9.18. I det omfang det er …

I retningslinje 9.18 erstattes den indledende sætning af følgende:

"9.18. I det omfang det er tilladt i henhold til national lovgivning, og hvis den risiko, der er forbundet med forretningsforbindelsen er lav, jf. den individuelle ML/TF-risikovurdering af kunden, kan banken dog anvende lempede kundekendskabsprocedurer, forudsat at:"

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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