27. Na Orientação 9.18, a frase introdutória passa a ter a seguinte redação: «9.18. No entanto, na …

Na Orientação 9.18, a frase introdutória passa a ter a seguinte redação:

«9.18. No entanto, na medida em que a legislação nacional o permita, se, de acordo com a avaliação individual do risco de BC/FT do cliente, o risco associado à relação de negócio for baixo, um banco pode aplicar medidas de diligência simplificada, desde que:»

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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