27. W wytycznej 9.18 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie: „9.18. W zakresie dopuszczanym w …

W wytycznej 9.18 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„9.18. W zakresie dopuszczanym w przepisach krajowych, jeżeli według indywidualnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do klienta ryzyko związane ze stosunkami gospodarczymi jest niskie, bank może jednak stosować uproszczone środki należytej staranności, o ile:”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.