27. La Orientarea 9.18, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „9.18. Cu toate …

La Orientarea 9.18, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„9.18. Cu toate acestea, în măsura permisă de legislația națională, în cazul în care, în conformitate cu evaluarea individuală a clientului privind riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, riscul asociat cu relația de afaceri este scăzut, o bancă poate aplica măsuri simplificate de precauție, cu condiția ca:”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.