Artikel 27 Årlig FIU-rapport

FIU'ens opfølgning på rapporter om mistænkelige transaktioner og aktiviteter, som den har modtaget

rapporter om mistænkelige transaktioner indgivet af forpligtede enheder

videregivelse af oplysninger fra tilsynsorganer og centrale registre

formidlinger til kompetente myndigheder og den videre behandling af disse formidlinger

anmodninger indgivet til og modtaget fra andre FIU'er

anmodninger, der er indgivet til og modtaget fra kompetente myndigheder omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 44), litra c), i forordning (EU) 2024/1624

allokerede menneskelige ressourcer

data om grænseoverskridende fysiske overførsler af kontanter fremsendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672.

Den rapport, der er omhandlet i stykke 1, skal også indeholde oplysninger om de tendenser og typologier, der er identificeret i de sager, der formidles til andre kompetente myndigheder. Oplysningerne i rapporten må ikke gøre det muligt at identificere nogen fysisk eller juridisk person.