Член 27 Годишен доклад на ЗФР

предприетите последващите действия от ЗФР във връзка с получени от него уведомления за съмнителни трансакции или дейности;

suspicious transaction reports submitted by obliged entities;

disclosures by supervisors and central registers;

disseminations to competent authorities and follow-up given to those disseminations;

requests submitted to and received from other FIUs;

requests submitted to and received from competent authorities referred to in Article 2(1), point (44)(c), of Regulation (EU) 2024/1624;

human resources allocated;

data on cross-border physical transfers of cash transmitted by customs authorities pursuant to Article 9 of Regulation (EU) 2018/1672.

Докладът, посочен в първата алинея, съдържа също така информация за тенденциите и типологиите, установени в досиетата, разпространени към други компетентни органи. Съдържащата се в доклада информация не позволява идентифицирането на никое физическо или юридическо лице.