+27 artikla Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus
---+27 artikla a)
---+27 artikla b)
---+27 artikla c)
---+27 artikla d)
---+27 artikla e)
---+27 artikla f)
---+27 artikla g)
---+27 artikla h)
---+27 artikla 2

27 artikla Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus julkaisee vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Kertomuksessa on oltavat tilastot seuraavista:

1. Yleiskatsaus

,
27 artikla a)

rahanpesun selvittelykeskuksen saamien epäilyttävistä liiketoimista ja epäilyttävästä toiminnasta tehtyjen ilmoitusten perusteella toteutetut jatkotoimet;
27 artikla b)

ilmoitusvelvollisten tekemät ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista;
27 artikla c)

valvojilta sekä keskitetyistä rekistereistä saadut tiedot;
27 artikla d)

toimivaltaisille viranomaisille jaetut tiedot ja tietojen jakamisen johdosta toteutetut jatkotoimet;
27 artikla e)

muille rahanpesun selvittelykeskuksille esitetyt ja niiltä vastaanotetut pyynnöt;
27 artikla f)

asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille esitetyt ja niiltä vastaanotetut pyynnöt;
27 artikla g)

osoitetut henkilöresurssit;
27 artikla h)

tulliviranomaisten asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot käteisen rahan fyysisestä liikkumisesta rajan yli.
27 artikla 2

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun kertomuksen on sisällettävä tietoa myös muille toimivaltaisille viranomaisille jaetuissa tiedostoissa yksilöidyistä suuntauksista ja tyypeistä. Kertomukseen sisältyvien tietojen perusteella ei saa pystyä tunnistamaan ketään luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit