+Článek 27 Výroční zpráva finanční zpravodajské jednotky
---+Článek 27 a)
---+Článek 27 b)
---+Článek 27 c)
---+Článek 27 d)
---+Článek 27 e)
---+Článek 27 f)
---+Článek 27 g)
---+Článek 27 h)
---+Článek 27 2

Článek 27 Výroční zpráva finanční zpravodajské jednotky

Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka zveřejňovala výroční zprávu o své činnosti. Zpráva musí obsahovat statistiky týkající se:

1. Přehled

,
Článek 27 a)

následných opatření, která finanční zpravodajská jednotka přijala v návaznosti na oznámení podezřelé transakce a činnosti;
Článek 27 b)

oznámení podezřelých transakcí, která podaly povinné osoby;
Článek 27 c)

informací sdělených orgány dozoru a centrálními registry;
Článek 27 d)

předávání informací příslušným orgánům a následných opatření přijatých v návaznosti na tato předání;
Článek 27 e)

žádostí podaných jiným finančním zpravodajským jednotkám a obdržených od jiných zpravodajských jednotek;
Článek 27 f)

žádostí podaných příslušným orgánům uvedeným v čl. 2 odst. 1 bodě 44 písm. c) nařízení (EU) 2024/1624 a žádostí obdržených od těchto orgánů;
Článek 27 g)

přidělených lidských zdrojů;
Článek 27 h)

údajů o přeshraničních fyzických převodech peněžní hotovosti předaných celními orgány podle článku 9 nařízení (EU) 2018/1672.
Článek 27 2

Zpráva uvedená v prvním pododstavci musí obsahovat rovněž informace o zjištěných trendech a typologiích, které jsou uvedeny ve spisech předaných jiným příslušným orgánům. Informace obsažené v této zprávě nesmí umožňovat identifikovat jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy