1. Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester etablerer effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag der er omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at fastslå, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, hvor de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren mangler, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.
Hvis mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester ved modtagelse af en overførsel af kryptoaktiver får kendskab til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), b) og c), og artikel 14, stk. 2, litra a), b) og c) eller artikel 15, stk. 1, mangler eller er ufuldstændige, skal denne mellemudbyder af kryptoaktivtjenester på et risikobaseret grundlag og uden unødig forsinkelse:
|
a)
|
afvise overførslen eller sende de overførte kryptoaktiver tilbage, eller
|
|
b)
|
anmode om de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren inden overførslen af kryptoaktiver.
|