1. Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που βασίζονται στον βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν θα εκτελείται, θα απορρίπτεται, θα επιστρέφεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά κρυπτοστοιχείων που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία για τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων και για τη λήψη των ενδεδειγμένων επακόλουθων μέτρων.
Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αντιληφθεί, κατά την παραλαβή μεταφοράς κρυπτοστοιχείων, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ή στο άρθρο 15 παράγραφος 1, απουσιάζουν ή είναι ελλιπή, ο εν λόγω ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
|
α)
|
απορρίπτει τη μεταφορά ή επιστρέφει τα μεταφερόμενα κρυπτοστοιχεία· ή
|
|
β)
|
ζητεί τα απαιτούμενα στοιχεία του εντολέα και του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, προτού προβεί στη διαβίβαση της μεταφοράς κρυπτοστοιχείων.
|